Un operatiu de la Policia Nacional ha permès la desarticulació d’un grup criminal que hauria aconseguit i blanquejat nou milions d’euros a través d’estafes per internet. L’actuació policial ha acabat amb la detenció de nou persones que vivien en un immoble en el que s’hi van intervenir nombrosos cotxes i rellotges d’alta gamma. A través de la seva activitat delictiva vivien envoltats de luxe.
Les estafes es feien sobretot a través d’operacions de compra-venda online i es calcula que fins a unes 3.500 persones en podrien haver estat víctimes. La majoria d’elles eren alemanyes. De fet, va ser la Fiscalia d’aquest país la que va alertar les autoritats policials espanyoles, que han aconseguit localitzar i detenir aquesta banda després de dos anys d’investigació.
Quan els agents policials van entrar a la vivenda del líder de la banda, a Sitges, hi van trobar la resta de membres. Tots van ser detinguts. Hi van intervenir sis vehicles de luxe, dues motos aquàtiques, rellotges, joies i més de 100.000 euros en efectiu. Per blanquejar els diners utilitzaven un complex entramat d’empreses pantalla, en el que hi havia implicades mig centenar de persones. La banda hauria utilitzat un indigent com a administrador d’una de les empreses principals d’aquest entramat, dedicada al lloguer d’embarcacions a Mallorca. Amb els nou milions d’euros que es calcula que haurien estafat, una part s’invertien en criptomonedes i la resta els permetia viure un estil de vida de luxe. Als detinguts se’ls acusa d’un delicte de blanqueig de capitals i de pertinença a organització criminal.
